重要内容提示：

　　每股分配比例及每10股分配比例：每股送0．2股；即每10股送2股

　　股权登记日：2008年3月14日

　　除权（除息）日：2008年3月17日

　　新增可流通股份上市流通日：2008年3月18日

　　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　　2008年2月29日，我公司召开了2007年度股东大会年会，会议审议通过了公司2007年度利润分配预案。

　　二、利润分配方案

　　经审计，2007年度母公司实现净利润437，700，138．00元，提取法定盈余公积43，770，013．80元，尚余393，930，124．20元；加上上年度结转未分配利润－52，229，132．71元，扣除2007年4月实施的2006年度利润分配方案中转作股本的普通股股利69，745，510．00元，实际可供股东分配的利润为271，955，481．49元。考虑到股东的利益，2007年度利润分配方案为：以2007年末总股本906，691，627股计算，拟按10：2的比例派送红股，共计分配利润181，338，325．40元，尚余90，617，156．09元，结转下年度。

　　三、股权登记日、除权日（除息日）和新增可流通股份上市日

　　股权登记日为2008年3月14日，除权日（除息日）为2008年3月17日，新增可流通股份上市日为2008年3月18日。

　　四、分派对象

　　截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的我公司全体股东。

　　五、利润分配实施办法

　股票红股按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定将所分派股份直接计入股东帐户，具体日期为2008年3月17日。

　　未办妥指定交易的投资者，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管，待办理完全指定交易手续后的第二个交易日即可取得红股。

　　六、股本变动结构表

　　数量单位：股

　　七、实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益

　　实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为：0．56元。

　　八、有关咨询办法

　　地址：上海华山路2号中华企业(600675行情,股吧)大厦6楼

　　电话：62170088×2606、2630

　　传真：62722500

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2008年3月10日