重磅丨新城控股之夜：王振华请辞，曲德君候补，新城回应消息泄漏、信披违规及股权质押

　　7月8日深夜，新城控股集团股份有限公司（以下简称“新城控股”或“公司”）接连发布多篇公告称，董事王振华和独立董事AiminYan已递交书面辞职报告，根据《第二届董事会第十七次会议决议》，董事长王晓松先生任公司第二届董事会提名委员会委员及战略委员会主任委员，曲德君先生为公司第二届董事会董事候选人。

　　另外，新城控股就大家关注的“内幕消息泄露”、“股价异常波动”、“股权质押爆仓”等热点问题给予一一回复。

　　人事变动

　　王振华辞职 曲德君成董事候选人

　　公告称，董事会于2019年7月8日先后收到董事王振华先生、独立董事AiminYan先生的书面辞职报告。王振华先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、提名委员会委员、战略委员会主任委员的职务；AiminYan先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关专门委员会职务。

　　鉴于王振华先生辞职后未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司章程》有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。

　　鉴于AiminYan先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等有关规定，AiminYan先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，AiminYan先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责至新任独立董事产生之日。

　　随后，新城控股召开第二届董事会第十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，同意补选董事长王晓松先生任公司第二届董事会提名委员会委员及战略委员会主任委员，任期与第二届董事会任期相同。

　　以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》。董事会同意补选曲德君先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期相同。

　　热点回应一

　　是否存在内幕消息泄露？

　　日前，有网友提前发帖表示，散户大家赶紧抛，不要问为什么？我只能这么好意的提醒。对此，外界怀疑，新城控股可能早就知道王振华被抓一事，但却没有及时披露相关信息。

　　回复：公司在知悉公司原董事长王振华被采取强制措施时起，即根据相关规定对知悉人姓名、知悉时间及知悉内容等信息进行了全面登记。经公司及内幕信息知情人自查，公司及内幕信息知情人均不存在内幕信息提前泄露及违规交易（包括集合竞价及大宗交易）的情况。

　　公司及内幕信息知情人未与在2019年6月29日至7月4日开盘前和公司有正常业务交流的股东、贷款银行、债权人等，就相关内幕信息进行沟通与交流。有关媒体报道的2019年7月1日至3日期间发生的5起大宗交易与公司及内幕信息知情人无关，公司及内幕信息知情人未参与相关交易。公司已按照上海（楼盘）证券交易所监管函要求于2019年7月6日提交内幕信息知情人名单，积极配合有关内幕交易核查。

　　热点回应二

　　是否及时履行信息披露义务？

　　王振华7月1日已被警方采取强制措施，但此事在7月3日被媒体正式爆出，网友怀疑新城控股没有及时披露信息。

　　回复：经公司核实，2019年7月2日，公司现任董事长、总裁王晓松接到上海市长风新村派出所（以下简称“派出所”）电话后，于当日23:00左右前往派出所，得知公司原董事长王振华被采取强制措施。

　　为避免内幕信息扩散，自2019年7月3日9:30起，王晓松逐一通知公司董事及主要高管要求召开紧急会议。公司董事（董事袁伯银因出差未参加会议）及主要高管从各自岗位陆续到达会议室后，王晓松于2019年7月3日13:00-14:00统一口头告知与会董事及主要高管关于王振华被采取强制措施事宜。与会董事及主要高管建议尽快取得正式拘留通知书，以确定信息的真实准确性。2019年7月3日15:00左右，王晓松接到派出所通知，前往派出所。王晓松领取了书面拘留通知书后于16:30左右回到公司。公司董事会自此确认董事长被刑事拘留事宜，董事会秘书陈鹏组织开展信息披露工作，并根据董事会要求准备相关信息披露材料。

　　2019年7月3日19:20左右，公司董事会成员吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力、袁伯银、曹建新、AiminYan、陈文化共同提议召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举公司董事兼总裁王晓松任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，王晓松将行使法定代表人职权，签署董事会重要合同、重要文件及其他应由公司法定代表人签署的其他文件。

　　2019年7月3日21:48左右，公司于上海证券交易所网站上传信息披露文件，并于2019年7月4日刊载于指定信息披露媒体。

　　综上，公司现任董事长王晓松在知悉事项后及时向公司履行了通知义务，公司董事、监事及高级管理人员及有关内幕信息知情人员在知悉该事项后，严格履行了有关保密义务，未进行违规交易（包括集合竞价及大宗交易）。公司在收到正式的法律文书确认相关事实后及时履行了有关信息披露义务。

　　热点回应三

　　是否存在股权质押爆仓风险？

　　此前，有媒体报道一位新城控股高管对公司十分担忧，“现在（公司股价）比较危险，市值不能跌太多，一旦老板（王振华）质押的股票平仓了，银行等金融机构也要跟着遭殃。”外界担心，新城控股的控制权可能不稳。

　　回复：

　　公司实际控制人通过富域发展集团有限公司（以下简称“富域发展”）及常州（楼盘）德润咨询管理有限公司（以下简称“常州德润”）控制公司67.17%股权。

　　富域发展累计质押的公司股份数量为706,195,580股，占其持有股份数的51.25%，占公司总股本的31.29%；常州德润累计质押的公司股份数量为65,200,000股，占其持有股份数的47.31%，占公司总股份的2.89%。该等质押股份的补仓线整体看较前一交易日收盘价具有较大安全边际，如公司股票价格继续下跌导致该等质押股份需要补仓的情况，富域发展及常州德润合计持有未质押的公司股份数量744,404,420股可用于补仓，出现违约处置的可能性较低，暂不存在股票质押违约处置及实控人变更风险。

　　热点回应四

　　股价异常波动说明

　　新城控股股票于2019年7月4日、2019年7月5日和2019年7月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　回复：

　　经公司核查，本公司所处市场环境、行业政策未发生重大变化，公司经营销售未出现大幅波动，目前公司一切生产经营正常，内部人员稳定，近期未签订重大合同，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　除公司实际控制人、原董事长因个人原因被刑事拘留，公司无法向其核实有关情况外。经核查，公司及控股股东、实际控制人目前不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入和股权转让等重大事项。

　　业绩报

　　1-6月销售总额约1224亿元

　　增长28.44%

　　目前上市房企已进入半年业绩发布期，王振华时间发生在7月初，因此上半年业绩未受影响。

　　公告显示，新城控股6月份公司实现合同销售金额约295.49亿元，销售面积约253.35万平方米。1-6月累计合同销售金额约1,224.18亿元，比上年同期增长28.44%，累计销售面积约1,049.52万平方米，比上年同期增长35.50%。

　　此外，新城控股还公布了近期新增土地情况，遍布全国主要二线热点城市，总计11块，需支付土地价款超65亿元。

　　不过，就本次危机对公司日常生产经营、业务开展、投融资、债务偿还、土地获取等可能产生的影响，以及公司已采取和拟采取的应对措施，新城控股做了如下回复：

　　1、日常生产经营情况正常

　　本次事项为公司原董事长王振华先生的个人事件，公司作为一个经营决策机制健全、管理规范的上市公司，目前整体管理团队和人员结构稳定，经营情况正常，各项日常工作在现任董事长兼总裁王晓松先生及管理层的带领下有条不紊地进行，各项既定业务也按照计划有序开展。

　　2、货币资金余额约450亿元 下半年还债无压力

　　截至2019年6月30日，公司的合并范围内借款金额约900亿元，其中公开市场融资余额约420亿元，包括境外发行美元债约18亿美金、银行间债务融资工具约161亿元、交易所债券约137亿元。公司于2019年下半年到期的公开市场融资金额约63亿元，此外，公司于2019年下半年到期的其他金融机构借款约70亿元。

　　截至2019年6月30日，公司货币资金余额约450亿元，其中受限资金约60亿元。货币资金对于下半年到期的有息负债的覆盖倍数约为3倍。

　　截至2019年6月30日，公司对于合联营公司的借款担保金额约260亿元。经公司自查，合联营公司目前经营状况良好，预计后续将通过自身销售回笼偿还其借款。

　　3、投资或收紧 主动对接资金方

　　公司目前采取谨慎的投资策略，根据可用资金情况决定投资规模。

　　为避免该事件对公司的融资造成影响，公司正积极与各大银行和非银金融机构、主要合作方以及投资机构等多方面进行及时沟通。

　　4、下半年货值2200亿元 通过加快销售回笼资金

　　公司已根据相关规定，在确认相关事项后及时履行信息披露义务。为保证准确及时的信息披露，后续公司仍将持续主动保持与各方的密切沟通，将事件进展和公司经营情况的信息准确地传递给各方，坚定各方对公司经营的信心。

　　截至2019年6月30日，公司权益可售货值约5800亿元，其中2019年下半年可推货值约为2200亿元。当前公司的营销部门正在积极组织销售计划，梳理可售资源，加快销售进度，以增加销售回笼。

　　此外，截至2019年6月30日，公司已开业吾悦广场44座，其中35座为公司全资持有且未进行抵押，若按照2018年底的评估值估算，该部分吾悦广场的公允价值约270亿。同时，公司的可售货值按照面积权重计算，约有70%的存货尚未被抵押。前述吾悦广场及存货均可为后续融资提供充分抵押物。

　　公司未来对于新的土地获取将采取谨慎态度，以改善资金压力。此外，公司也将通过各种渠道积极寻找融资来源，以多重手段保障债务的安全兑付以及公司的正常运转。