直击“宝火”大战：股东大会宝能系董事全部出局

　　7月24日,中炬高新(600872)（600872.SH）如期举行2023年第一次临时股东大会。

　　会议审议了《关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案》、《关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案》、《关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案》、《关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案》，及关于增补董事的四个议案：《选举梁大衡先生为公司董事会非独立董事》、《选举林颖女士为公司董事会非独立董事》、《选举刘戈锐先生为公司董事会非独立董事》、《选举刘锗辉先生为公司董事会非独立董事》。

　　经济观察网记者在现场看到，现场会议由中炬高新监事长郑毅钊主持，大会以现场记名和网络投票形式进行投票，1342名持股数为521404769股的股东参与投票，占全部股票的67.6281%。

　　该次股东大会审议了这些议案，其中关于罢免4名董事的前4项议案，均获得通过，其支持率分别为84.24%、84.13%、82.41%和82.41%；梁大衡、林颖、刘戈锐也都成功当选。但最后一个议案未获审议通过。

（中炬高新临时股东大会现场，经济观察网记者现场拍摄）

　　这就意味着在这场大会中，宝能系董事全部出局，梁大衡、林颖、刘戈锐三名代表中山国资的新董事当选，而刘锗辉则未能当选。

　　与此同时，宝能系再度反击，认为应该取消7月24日临时股东会，待诉讼相关事项落定后再行召开。

　　“宝火”再度对峙

　　记者在现场看到，现场安保非常森严，人数比股东还要多。宝能系的人基本没有到场，到场的独立董事有秦志华。秦志华对在场的媒体表示，他并不赞成此刻更换管理层，应该在土地纠纷诉讼尘埃落定之后再进行管理层更迭。

　　一位在现场的中小股东对经济观察网记者表示，一周前他曾经收到自称“国资”的来电，让他在此次临时股东大会上投赞成票，并向他表示会在以后继续搞好公司的运作，而且会缓和与宝能的土地纠纷。不过这位中小股东依然投了对目前更换管理层的反对票，因为他对所接到的电话内容并不认可，事实上他对宝能系和中山国资两方的股东都不太认可。

　　就在中炬高新召开股东大会的同时，宝能集团在官网上发布了一则名为“中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议”的公告称，鉴于 7 月 6 日监事会召集的临时股东大会存在严重违法违规问题，火炬集团及其一致行动人对上市公司实施的严重侵害已造成严重损失后果。

　　该公告同时亦称， 根据《公司章程》，股东大会只能在中炬高新办公楼召开，7 月 24 日公告称临时股东大会更变会议地点在火炬开发区大厦召开，不符合公司章程规定。

　　该公告同时还表示，火炬集团及一致行动人，与上市公司中炬高新存在重大关联交易，与本次股东大会相关事项具有重大的关联性，根据公司法及公司章程，必须回避7月24 日的临时股东会表决。因此，拟由公司发布公告取消 7 月 24 日临时股东会，待诉讼相关事项落定后再行召开。

　　根据公开信息，截至目前，火炬集团持有中炬高新10.88%的股份，为中炬高新第一大股东；火炬集团及其一致行动人中山火炬公有资产经营集团有限公司、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺、CYPRESS CAMBO,L.P 合计持有中炬高新19.81%的股份，其中，火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺合计持有中炬高新16.42%的股份。而宝能系一致行动人中山润田投资有限公司由于宝能集团自身债务问题，对中炬高新的持股持续被动减持，已经降至9.58%，不再是中炬高新第一大股东。

　　对于此次的控制权争斗，有中炬高新员工对经济观察网记者表示，目前对公司日常运作暂未造成太大影响，但如果争斗持续下去，对中层及基层员工的影响将会越来越大。

　　而近大半个月以来，中炬高新管理层变动频繁。

　　高管变动频繁

　　7月23日，中炬高新发布公告称，公司董事会于2023年7月22日收到邓祖明的辞职报告。因个人原因，邓祖明辞去公司总经理职务。辞职后，邓祖明将不在公司及下属子公司担任任何职务。

　　上述中炬高新人员告诉经济观察网记者，准确来说邓祖明只是在公司任职了一天，基本什么入职材料都看不到。

　　根据相关公告，邓祖明的身份为为宝能投资集团总裁助理。

　　此前的7月17日，中炬高新发布公告称，公司董事会于2023年7月17日收到李翠旭的辞职报告。因个人原因，李翠旭辞去公司总经理职务。

　　7月18日，中炬高新发布了《第十届董事会第十一次会议决议公告》。公告称，第十届董事会第十一次会议于2023年7月17日发出通知，该次会议以6票赞成、0票反对、3票弃权通过了关于免去张弼弘公司副总经理兼财务负责人职务的议案；以6票赞成、3票反对、0票弃权通过了关于拟聘任邓祖明为公司总经理、拟聘任孔令云为公司副总经理、拟聘任秦君雪为公司副总经理等多个议案。

　　而在这段时间，中炬高新的董秘，副总经理人选也频频出现变动。7月19日，中炬高新发布了董事会秘书辞职的公告。公告称，董事会于2023年7月18日收到邹卫东的辞职报告。因个人原因，邹卫东辞去公司董事会秘书及副总经理职务。

　　7月21日，中炬高新表示在7月20日召开了公司第十届董事会第十二次会议上，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意田秋担任公司董事会秘书。田秋曾任宝能新零售集团副总裁，2022年至今任中炬高新副总经理。

　　同天，中炬高新第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于免去李建先生副总经理的议案》，同意免去李建先生公司副总经理职务。